全国首案！支付宝天朗团队联合广东茂名警方破获首起比特币赌博新特大案

除了这些“玩家”，一些博彩网站今年还开通了使用比特币交易的跨境网络博彩。 借助网络的便捷性和隐蔽性，赌博行为发展出一条庞大而紧凑的黑代理产业链。

| 世界杯，跨国赌博瞄准比特币

全国首例！ 用比特币赌博，在暗网开赌场，流动性超百亿！

近日，在广东省公安厅开展的“京网暗网9号”打击世界杯网络赌博犯罪活动中，支付宝“天朗计划”安保团队与茂名警方“智新侦查”密切配合破案。 一起涉案金额超过1000亿元的网络赌博特大案。

不同于以往的网络赌博，这是国内首次捣毁利用虚拟货币进行网络赌博的犯罪团伙，也是警方首次破获使用比特币等虚拟货币的案件。作为赌博资金。 此案是迄今为止破获的最具代表性的案件。 一种新型的网络赌博案件。

支付宝天狼团队首创的AI智能线索分析机器人“天蝎座”与茂名警方“智能新侦”深度合作后发现，该网络赌博平台的服务器搭建在外以传统网络赌博、暗网技术、区块链虚拟货币交易+微信推广运营为犯罪集团的国家，是当今互联网+创业背景下衍生出的新型网络犯罪形式。

不法分子利用我国虚拟货币监管不力的漏洞，在暗网经营赌博平台进行虚拟货币赌博交易，获取巨额利润，从而逃避公安机关和银监部门的打击监管。 .

今年5月，茂名警方发现犯罪团伙利用网络平台开设赌场，并宣称“全球首创反腐+福利领域+级差代理提成模式，中英文后台，支持全球通用比特币、以太币、莱特币充提币，全球数十个国家同步运行，已稳定运行231天！” 吸引了大批球迷对足球进行投注。

他们以“稳赚不亏、无风险、高回报”为诱饵，通过吸引会员后抽取佣金，鼓励赌客成为代理。 以虚拟货币作为参与赌博的赌注。 博彩平台运营8个多月，发展二级代理8000余家，会员33万，涉及多个国家和地区。

犯罪团伙等级森严。 在线博彩平台不接受会员直接注册，必须有推荐人代为注册账号才能登录。注册时需要提供银行账号、手机号码等个人信息。 注册成功后，您必须在一周内参与赌博交易，否则您的账号将被封禁。

网络博彩平台只接受虚拟货币充值，技术难度大，普通会员不知如何操作。 因此衍生出很多交易输赢的内部对冲组江苏比特币大案，代理资金流动非常频繁。 550亿元。

目前，在广东省公安厅的统筹指挥下，在支付宝“天狼计划”安全团队的技术支持下，茂名警方专案组一举打掉了该非法网站，捣毁了利用该网站的犯罪团伙。赌博的非法网站。 截至7月11日，专案组先后在成都、贵阳、长沙、深圳、广州等地控制该团伙核心成员8人，刑事拘留7人，冻结银行账户资金500万元以上，查获犯罪分子工具、车辆和银行卡。 查获一大批价值超过1000万元的虚拟货币。

| 警企共治，用AI打击黑产

“有50%的利润，它就敢冒险；有100%的利润，它就敢践踏一切人间法则；有300%的利润，它就敢作恶，悬着脑袋。 ”

——马克思

互联网作为新型社会运行的基础支撑，日益成为威胁人们生命安全的最大变数。 据测算，中国“互联网黑产业”从业人员超过150万人，市场规模已达到千亿级别。 如何有效防控已成为社会亟待解决的问题。

“当前网络犯罪呈现产业化、专业化、跨国化特点，单靠公安打击是远远不够的，需要我们每个人都有安全感，尤其是企业要有担当。”共同维护互联网。” 太空安全的社会责任。” 支付宝“天朗计划”负责人邵晓东说。

2018年，在国务院打击和治理电信网络新型违法犯罪联席会议办公室的指导下，支付宝与公安机关联合启动了“天狼计划”，利用人工智能技术治理黑科技。灰色产品贯穿全链路，构建“互联网+公安+媒体”的社会共治模式。

茂名利用比特币破获网络赌博案，是双方深度合作的结果。

“过去，整理嫌疑人的信息非常耗时。” 民警说：“可能10万条信息中只有一条有用，还需要几个星期的时间来整理人手。”

道高一尺，魔高一丈，这正是天狼队擅长的。 通过团队首款智能线索分析机器人天蝎座，建立模型算法，在海量信息中“自动识别”符合案件特征的线索，将信息筛选速度提升数个数量级，自动“挖掘”线索并确定嫌疑人。

天狼团队已与全国34个省（市、区）100余家公安机关合作打击案件。 仅2017年，天朗团队就配合公安机关抓获犯罪嫌疑人近4000人江苏比特币大案，涉案金额超过100亿元，破获了武汉商人诈骗案、珠海特大跨境赌博案、713等案件。大规模侵犯公民信息。

“互联网是一个大环境，每个人都是一体的，如果环境被污染了，我们就不能孤军奋战。” 这是支付宝的理念，也是天朗团队的使命。