区块链FBI再次升级，OKLink新增地址标签功能

随着新基建范围的确定，区块链技术将迎来高速发展已成为不争的事实，“区块链”也成为2020年新兴的主流词。

说到区块链，主流大众对区块链的印象，更多的是一种以比特币和以太坊为代表的加密货币。对于用户来说，在资产问题上，资金安全是最关心的问题。

安全事件频发比特币区块浏览器地址，资产保护堪忧

据外媒 Cointelegraph 消息，数字资产情报公司 CipherTrace 近日发布报告称，仅在 2020 年前五个月，犯罪分子在新冠疫情蔓延之际，就通过各种方式吸收了近 14 亿美元的劣币。手段，包括欺诈。

5个月，14亿美元，这些令人难忘的数字背后，揭示了加密货币市场缺乏资产保护手段。仅在六月的第一周，“披萨狗”PIEXGO、UEX、LMEX、FUBT等几个交易平台就被质疑“跑路”。虽然各平台澄清只是因黑客攻击等因素暂停提现，但仅凭一句澄清，很难打消消费者的疑虑。

除了盗币和攻击交易所比特币区块浏览器地址，加密货币的污名还与非法洗钱行为有关。臭名昭著的丝绸之路网站就是一个很好的例子。

加密货币的匿名性使得资产追踪更加困难。人们可以通过区块链浏览器看到不同地址之间的交易记录，但无法知道虚拟地址背后的主体，这在一定程度上保护了个人隐私。但是这些功能被犯罪分子利用了。

当然，加密货币不仅是匿名的，而且是公开的。加密货币的开放性意味着所有交易都将记录在区块链上，借助区块链浏览器等工具，任何人都可以查询交易信息。因此，当有交易所暂停充提、攻击等消息时，除了官方的说明外，我们还可以通过观察交易所地址的余额变化来佐证我们的猜想。

对于被盗币的追踪、反洗钱等问题，需要用到区块链的溯源技术。

比特币溯源技术及区块链浏览器应用

在介绍区块链溯源技术之前，我们先来回顾一下区块链浏览器的概念。

区块链浏览器可以说是区块链行业基础设施的基础。每个区块链网络的主网诞生后，首先要做的就是搭建一个浏览器，让外界对链上的交易、地址等信息一目了然。区块链浏览器作为区块链信息的可视化工具，不仅起到查询链上信息、为投资决策提供参考信息的作用，而且在反洗钱等案件中作为提供追踪线索的重要工具。洗钱。

震惊世界的丝绸之路案，正是因为区块链浏览器提供了关键证据，才得以破获。曾参与 FBI 丝绸之路调查的前联邦检察官凯瑟琳·豪恩 (Kathryn Haun) 曾表示，犯罪分子利用比特币进行交易，而 FBI 也使用了比特币的底层技术——区块链技术来完成交易。刑事调查。

豪恩在接受外媒采访时表示，政府人员、美国国税局、联邦调查局、国土安全调查局等相关人员在调查过程中曾使用区块链浏览器追踪链上数据的来源。有力的证据。

区块链浏览器可以说是实现溯源技术不可或缺的重要工具。对于单笔交易，区块链浏览器可以实现及时溯源。进入比特币浏览器页面，输入交易过程中产生的唯一交易ID（txid，交易ID），观察资金流向。

然而，现实情况往往是需要追踪多笔交易，涉及数千笔交易。以比特币这个区块链技术的第一个应用为例，假设我们要追踪某个黑色账户的资金动向，只要获取到用户的比特币账户地址，然后根据最新的相关信息进行追溯即可交易，并追溯所有Coinbase记录或追溯该地址所有使用UTXO的去向，然后根据地址标签完成粗略溯源。

区块链FBI再次升级，OKLink区块链浏览器新增地址标签

地址标签，简而言之，就是在发送/接收加密货币的虚拟地址上添加标签，以便更快速地识别不同虚拟地址背后的主体身份，跟踪资金在各个地址之间的流转。

市场上很少有包含地址标签的区块链浏览器。 6月10日，全球首家区块链大数据上市公司欧克云链打造的OKLink区块链浏览器宣布在全球新增3000万个主流交易所地址标签。打开OKLink区块链浏览器后，用户可以在交易明细、地址明细等页面查看包含的地址标签。

据了解，OKLink通过对282GB比特币全数据和海量交易数据进行去重，分析了数千万个有余额的地址。然后对现有的主流交易所地址进行分析标注，本次筛选出3000万个地址标签。 OKLink产品副总裁张超表示，“主流交易所的地址标注只是第一步，接下来OKLink会交叉比对交易关系，分析和标注更多的交易所、矿池等地址标签。OKLink希望打造基于地址标签自动追踪的智能分析工具，用户可以利用这些地址标签查询有风险的交易，标记未来的异常地址。”

数据是区块链网络的根。欧科集团创始人徐明星在公开演讲中也多次强调，区块链技术的本质，实际上是一个分布式的、不可逆的数据库。

“只有从公开、透明、不可篡改的数据中，我们才能发现和挖掘数据背后更多的价值，比如地址画像、量化交易等，这些都可以在现有区块的数据中找到。相关性。”张超透露，OKLink在完成各类资产的全周期数据统计和挖掘后，已经开始为地址的交易特征建立更丰富的标签。“有了这些基础，我们搭建的系统可以逐步实现智能化分析和地址剖析，这些结果具有很强的场景要求，例如反洗钱。”

可以看出，欧克云链在拥抱中国区块链政策中，通过OKLink的业务线是有利的。在为未来新一代互联网做基础设施项目的同时，也非常重视对用户资产安全的保护。加密货币市场被公众视为“法外”场所，在安全方面存在诸多隐患。安全不是小事。虽然不可能完全杜绝不法分子的行为，但有了地址标签，被盗币的溯源会更容易，机构对非法交易和反洗钱的查处也会更有力。

由于疫情的推动，区块链技术的价值得到了更加充分的体现，安全事件的频繁爆发也推动了业界对安全问题的关注，加密货币资产的安全治理迎来了< @2.0时代指日可待。

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