比特币交易所 BTC-e 因在勒索软件、黑客攻击和毒品交易中洗钱而被罚款 1.1 亿美元

美国财政部金融犯罪执法网络周四表示，比特币交易平台 BTC-e 因故意违反美国反洗钱法被罚款 1 亿美元。FinCEN 还证实，BTC-e 的创始人之一俄罗斯黑客 Alexander Vinnik 本周在希腊被捕并被罚款 1200 万美元。

FinCEN指出比特币被用来洗钱，BTC-e是基于网络的外汇交易商，提供法币与各种虚拟货币之间的交易，交易量为全球第一。然而，该平台也助长了敲诈勒索、计算机黑客攻击、身份盗窃、税务欺诈、公共腐败和毒品交易。

FinCEN 代理主任 Jamal El-Hindi 表示，这些在美国进行洗钱活动的外国交易平台也在该机构的管辖范围内，包括虚拟货币交易。这一行动应该可以阻止那些打算将加密货币用于非法活动的人。人们。

促进洗钱的 BTC-e 允许用户仅通过提供其姓名、密码和电子邮件帐户在平台上进行交易比特币被用来洗钱，而无需检查或保留个人身份信息。此外，FinCEN 还指责 BTC-e 不采取行动防止洗钱，还大方接受来自犯罪行为的交易。本站用户公开讨论犯罪行为，BTC-e客服甚至会提供洗钱建议。

BTC-e 和 Vinnik 的逮捕行动是由 FinCEN、美国国税局刑事调查司、联邦调查局、美国特勤局和美国国土安全部执行的。调查还发现，BTC-e 也参与了比特币交易平台 Mt. 。Gox 比特币盗窃事件，协助处理了被盗的 30 万比特币，还帮助 Cryptolocker 和 Locky 等勒索软件攻击进行了价值超过 300 万美元的洗钱交易。

FinCEN指出，无论BTC-e位于哪个国家或所有权，只要其交易对象位于美国或在美国开展业务，都必须遵守美国的反洗钱法规。

在希腊被捕的文尼克预计将在晚些时候被引渡到美国接受审判。BTC-e 也在 Vinnik 被捕的同一天被关闭。