比特币9.4惨案 搜房的时候，她耍心机，说要把猫带走，结果她伸手一把夺走了床头柜上的手机……

2 月 8 日，34 岁的 Elijah Lichtenstein 和 31 岁的 Heather Morgan 在纽约曼哈顿被捕，此前美国司法部宣布没收了 2016 年一家加密货币交易所遭到黑客攻击时被盗的大量比特币，这对夫妇被捕被控串谋洗钱和串谋诈骗罪。 如果罪名成立，两人将面临最高 25 年的监禁。

这次查获了超过 94,000 个比特币。 按照扣押时的成交价计算，价值约36亿美元，约合人民币229亿元。

1花式洗钱

2016 年 8 月，中国香港的虚拟货币交易所 Bitfinex 遭到黑客攻击。 黑客通过发起 2000 多笔未经授权的比特币交易，将 119754 枚比特币转移到利希滕斯坦控制的电子钱包中。 .

当天，比特币暴跌25%，成为继日本“Mr Gox交易所盗窃案”之后历史上第二大比特币盗窃案。 按照当时的交易价格，这些被盗的比特币价值约为7000万美元。 自2016年以来，比特币价格大幅飙升。 按照目前的市场价格计算，所有被盗的比特币总价值约为45亿美元。

在过去的五年里，这对夫妇共清洗了大约 25,000 个比特币、未使用的赃款以及 94,000 多个比特币，这些比特币仍然存放在用于接收和存放黑客非法所得的钱包中。 美国司法部在法院授权搜查涉案账户后收回了剩余的比特币。

列支敦士登的洗钱方式包括：使用虚假身份开设网上账户； 利用自动交易程序在短时间内多次转移比特币以欺骗他人； 将比特币存入各种虚拟货币交易所和暗网市场，然后取出，破坏资金流向，混淆交易历史痕迹； 将比特币兑换成其他更匿名的加密货币，如 AEC 等，这种做法称为“跳链”； 在美国使用企业账户，使其银行活动合法化。

他们创建了几项业务，以使银行的资金流动合理化。 他们还将比特币转移到 AlphaBay，这是一个暗网上的在线市场，于 2017 年被警方关闭。

在暗网上，你可以用数字货币购买任何东西，而且没有人关心资金来源。 对于列支敦士登夫妇来说，这似乎是一种理想的方式，但他们想要洗钱的金额太大，无法通过购买产品套现。

列支敦士登夫妇在社交媒体上将自己描述为科技和加密货币行业的资深投资者。 Lichtenstein 的 Limili 说他对区块链技术、自动化和大数据感兴趣。 他与他人共同创立了一家由风险投资支持的销售和营销公司，并获得了美国著名投资者马克库班的资助，直到库班于 2016 年离开公司。摩根以记者、业余说唱歌手和自由作家而为人所知。

到他们被捕时，利希滕斯坦夫妇已经花费了数百万美元，但只是赃款的一小部分。 检察官表示，两人购买了黄金、数字资产 NFT、一张价值 500 美元的沃尔玛礼品卡等。 《华尔街日报》称，两人原本打算在纽约购买一套价值200万美元的公寓，但生活低调，比如用里程积分购买机票，婚礼也非常简单。

2 加密货币不是避风港

据《纽约客》杂志报道，交易所通常将数字货币存储在“热钱包”中。 所谓“热钱包”是指存储与互联网相连的数字货币的账户，这意味着不法分子可以冒充商业伙伴或在互联网上使用它们。 通过在交易所员工等电脑上植入恶意软件，找到热钱包密钥，窃取数字货币。

相应地，一种更安全、更耗费人力的存储方式是“冷钱包”，它不联网，打开钱包的密钥被记下来。 区块链分析公司 Elliptic 的首席科学家 Tom Robinson 曾向媒体解释这种犯罪的吸引力，“一旦资金从交易所转移，你就无法撤销这些交易。”

在本案中，正是利希滕斯坦利用云存储账户导致了阴谋的败露。 在那里，政府解密了一份包含 2,000 个虚拟货币地址列表以及相应密钥的文件。 美国司法部表示，几乎所有地址都与 Bitfinex 盗窃案有关。

目前，破解列支敦士登账户的技术细节尚不清楚，但执法人员透露，由于区块链上的比特币交易记录是公开的，不可更改，这将极大地帮助调查。

与传统金融交易不同，比特币交易是公开的，资金可追溯，每笔交易都留下数字痕迹。 事实上，尽管使用了多种方法，列支敦士登家族从未找到将价值数十亿美元的战利品从他们的数字钱包中兑现的完美方式。

数字货币为窃贼创造了机会，但也带来了巨大的麻烦。 将窃取的数字货币转换为法定货币是大多数交易所黑客希望达到的终点，但这很难做到，尤其是在金额特别大的情况下。 将价值超过 1 亿美元的比特币交给一家交易所进行货币兑换，难免会引起反洗钱机构的注意。

他们也曾通过暗网将比特币转移到其他数字货币交易所，陷入了同样的困境：自己有一堆数字货币，却无法使用。 他们试图使用假身份在交易所开设七个新账户，但交易所无法验证账户，资金被冻结。 这些账户包含超过 186,000 美元的资产。

在被起诉之前，这对夫妇对加密货币的一些态度可以从社交媒体上一窥究竟。 Morgan 一直对比特币的前景持负面态度，他在 2014 年的一篇博客文章中写道：“很难预测比特币的价值何时会跌至零……但它迟早会发生，因为它是一种脆弱的资产，没有任何实际价值。 “

在 2021 年 11 月的一条推文中，利希滕斯坦批评一篇文章“几乎没有提到如何保护你的密钥”。 一位联邦官员说，他觉得他的钥匙不够安全，无法抵抗搜查。

美国副总检察长丽莎·莫纳科 (Lisa Monaco) 表示：“这是美国执法部门有史以来规模最大的加密货币追回，也是美国司法部有史以来最有价值的一次金融追回。 我们向犯罪分子传达的信息很明确，即加密货币不是犯罪分子的避风港，无论他们采取何种隐匿方式比特币9.4惨案，我们都有能力追回它们。”

2021年10月，美国司法部还成立了“国家加密货币执法小组”，开展相关执法工作，由助理司法部长肯尼斯·波利特领导。

3 关于是否保释的争论

利希滕斯坦夫妇被控串谋洗钱和串谋诈骗，每人最高可被判处 20 年监禁和 5 年监禁。 曼哈顿法院此前批准了两人的保释申请，要求以两人父母的房屋作为担保，并禁止两人从事加密货币交易。 利希滕斯坦的保释金为 500 万美元，摩根为 300 万美元。

最新消息显示，利希滕斯坦被拒绝保释，被关押在华盛顿特区监狱。 摩根被释放到家庭监禁中，被电子手铐监控，她对虚拟货币账户的访问受到严格限制。

在寻求保释时，这对夫妇辩称他们在美国有家人和朋友，没有犯罪记录，并且自从去年 11 月获悉政府对他们展开调查后就没有试图逃跑。 他们的律师阿尼鲁德·班萨尔 (Anirud Bansal) 也表示，他们已经在一起七年，结婚三年。

6岁时从俄罗斯来到美国的利希滕斯坦，在全家为逃避宗教迫害移民美国后，“没有机会”回到俄罗斯。 摩根在纽约一家医院冷冻了胚胎，并期待着组建家庭，他们的另一位律师说，“这对夫妇不可能冒险逃离这个国家。”

但检察官反驳说，这对夫妇有能力逃避侦查并在国外开始新生活比特币9.4惨案，利希滕斯坦是美俄双重公民，持有有效的俄罗斯护照，而且两名被告都曾出国旅行并持有外国护照。 关系。

法庭文件显示，他们拥有大量资产，包括从 Bitfinex 交易所盗窃至今尚未追回的价值数亿美元的虚拟货币，以及许多在暗网上购买的假身份。 这对夫妇还在俄罗斯和乌克兰开设了金融账户，并且似乎制定了在大流行病爆发前在这些国家生活的应急计划。

“政府不怀疑他们（冷冻胚胎）父母的诚意，但几亿美元的加密货币可以买一栋新房子，让每个人都拥有一个私人岛屿，”计算机犯罪审判律师凯瑟琳·佩尔克说。司法部。 针对这对夫妇的律师声称他们储存了胚胎，佩尔克回应说：“25 年监禁，生养孩子非常困难，这就是促使他们逃离的原因。”

而且，在搜查这对夫妇在曼哈顿的公寓时，特工们发现了超过 40,000 美元的现金和大量外币，以及 50 多个电子设备，包括一次性电话，其中许多已部分或完全加密。 在利希滕斯坦的办公室里，还发现了两本镂空的书，书页被手工剪开以形成秘密隔间，但不知道里面装的是什么。

特工搜查公寓时，摩根也耍了个花招。 她说她想把猫带走，得到允许后，摩根趁着蹲在床边叫猫的机会，伸手去拿床头柜上的手机，反复按下锁定键，检察官说这是为了让它对调查人员来说更难。 搜索手机内容。

2016 年黑客攻击后，Bitfinex 创建了 BFX 代币，并为客户每损失一美元补偿 1 BFX。 目前，由于被扣押的资金是法院下令扣押的，最终将由法官决定如何分配，政府也寻求将资金归还给其合法所有者。

司法部官员表示，目前的计划是为当时 Bitfinex 黑客攻击的受害者建立一个法庭程序，以追回剩余的被盗比特币。 （更多内容请关注《方圆》3月号）

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